القائمة الرئيسية

الصفحات

غسيل الأموال

أصل تسمية "غسيل الأموال"
 لاحظ رجال مكافحة المخدرات ان تجار المخدرات الذين يبيعون للمدمنين با التجزئة يتجمع لديهم في نهاية كل يوم فئات صغيرة من نقود ورقية و معد...
اقرأ المزيد
مراحل غسيل الأموال
غسيل أو تبيض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إست...
اقرأ المزيد
العالم يخسر سنويّاً ما بين 190 و290 مليار دولار بسبب الفساد
قال تقرير أممي: إن العالم يخسر سنويّاً إيرادات تتراوح ما بين 190 و290 مليار دولار، بسبب التهرب الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة، ...
اقرأ المزيد