أصل تسمية "غسيل الأموال" Keep going اتجار غير مشروع 26 يناير 2016 لاحظ رجال مكافحة المخدرات ان تجار المخدرات الذين يبيعون للمدمنين با التجزئة يتجمع لديهم في نهاية كل يوم فئات صغيرة من نقود ورقية و معد... اقرأ المزيد
مراحل غسيل الأموال Keep going اتجار غير مشروع 26 يناير 2016 غسيل أو تبيض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إست... اقرأ المزيد
العالم يخسر سنويّاً ما بين 190 و290 مليار دولار بسبب الفساد Keep going التهرب الضريبي 30 ديسمبر 2016 قال تقرير أممي: إن العالم يخسر سنويّاً إيرادات تتراوح ما بين 190 و290 مليار دولار، بسبب التهرب الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة، ... اقرأ المزيد