القائمة الرئيسية

الصفحات

اتجار غير مشروع

أصل تسمية "غسيل الأموال"
 لاحظ رجال مكافحة المخدرات ان تجار المخدرات الذين يبيعون للمدمنين با التجزئة يتجمع لديهم في نهاية كل يوم فئات صغيرة من نقود ورقية و معد...
اقرأ المزيد
مراحل غسيل الأموال
غسيل أو تبيض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إست...
اقرأ المزيد